ADOTTARE IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 TI PERMETTE DI:

  • Ottenere una maggiore tutela contro i comportamenti illeciti

  • Attenuare o eliminare il rischio di sanzioni pecuniarie

  • Ridurre il rischio amministrativo e la perdita di competitività sul mercato

Bilanciarsi, società attiva da oltre 15 anni sui temi della Legalità e della Sostenibilità d’impresa, supporta le aziende che desiderano adottare il Modello Organizzativo Ex D.Lgs 231/2001 (Modello Organizzativo), offrendo un servizio completo di consulenza.

Il Modello Organizzativo Ex D.Lgs 231/2001 (di seguito anche Modello Organizzativo o Modello) è stato sviluppato dal legislatore allo scopo di

favorire l’impresa nell’anticipare i reati previsti dell’entrata in vigore del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 recante disposizioni in materia di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Sulla base del decreto, non solo i singoli individui ma anche le società possono rispondere in sede amministrativa di fatti illeciti materialmente compiuti da una persona fisica che risulti in qualche modo legata alla società stessa.

Per ovviare a questo rischio importante, le aziende possono cautelarsi adottando  e facendo rispettare Modelli di organizzazione e gestione interna.

COME FUNZIONA IL MODELLO

L’adozione di un Modello Organizzativo 231 consente di difendersi da numerose tipologie di reato, rispetto alle quali conviene che una Società adotti efficaci procedure e processi di gestione del rischio:
  • reati contro le pubbliche amministrazioni (es. truffa, concussione, corruzione,…);
  • reati contro la fede pubblica (es. falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo,…);
  • reati societari (es. falso in bilancio, aggiotaggio,…);
  • abusi di mercato (es. abuso di informazioni privilegiate,…);
  • reati transnazionali (es. riciclaggio,…);
  • delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
  • delitti contro la personalità individuale;
  • delitti tentati.

La più recente evoluzione della normativa ha incluso, inoltre, altre tipologie di reati che si estendono al campo della salute e sicurezza e dell’ambiente. Sono stati inoltre aggiunte le frodi IVA e i reati in ambito sportivo. 

COME PROTEGGERSI DAI RISCHI:

Attuazione ottimale del Modello 231

Dimostrare di aver realizzato ed attuato in modo ottimale modelli organizzativi atti a prevenire reati della specie di quello commesso, prima che il reato fosse commesso.

Organismo di Vigilanza

Dimostrare di aver instaurato e reso attivo l'Organismo di Vigilanza.

Sistema di controllo

Dimostrare che chi ha commesso il reato lo ha fatto eludendo fraudolentemente il sistema di controllo in essere.

VANTAGGI EFFETTIVI:

Una Società che si dota del MOG 231, mette in atto un sistema di gestione e minimizzazione del rischio che le consente di:
  • ottenere una maggiore tutela verso comportamenti illeciti dei propri dipendenti;

  • attenuare o eliminare il rischio di sanzioni pecuniarie, alcune delle quali di non indifferente portata;

  • ridurre il rischio amministrativo e la perdita di competitività sul mercato.

IL TUO MODELLO ORGANIZZATIVO 231 È LA NOSTRA PRIORITÀ. ECCO COME TI AFFIANCHIAMO:

Check up aziendale e Analisi dei Rischi

Risk Analysis:

  • Analisi delle aree potenzialmente esposte ai reati di cui al D.lgs. n. 231/2001
  • Definizione delle aree a rischio

Predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231/2001

Costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001 in tutte le sue parti:

  • Parte Generale
  • Parti Speciali
  • Sistema Disciplinare

Adeguamenti di Procedure, Standards e Deleghe

  • Adeguamento di procedure e standards interni  tesi a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dalla norma;
  • Predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, volto all’identificazione dei centri di responsabilità ed alla descrizione dei compiti assegnati all’interno dell’Organizzazione.

Codice Etico / di Condotta

Redazione delle linee guida del codice di condotta/etico.

Organismo di Vigilanza e Aggiornamento Modello

Attivazione dell’organismo interno dedicato a vigilare su:

  • funzionamento
  • aggiornamento
  • osservanza

del Modello Organizzativo e di Gestione e dei suoi elementi costitutivi.

Bilanciarsi aderisce all’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

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